新華百貨 與股東上海寶銀及上海兆贏之間的矛盾升級。對于上海兆贏董事長崔軍提請召開臨時股東大會，審議關于“上海寶銀、上海兆贏與 新華百貨 共同出資設立”伯克希爾控股有限公司，以及罷免公司兩名董事并補選兩名董事等5項議案， 新華百貨 8月20日晚間公告稱，不具備召開公司臨時股東大會及審議相關提案的條件，不予召開臨時股東大會。
截至8月13日，上海寶銀及上海兆贏合計持有 新華百貨 25%股份。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團有限公司及其一致行動人合計持有 新華百貨 30.7586％股份。
提議成立投資公司
公告顯示， 新華百貨 已收到上海寶銀及上海兆贏關于提請召開 新華百貨 臨時股東大會的提議函件。提議擬成立的“伯克希爾控股有限公司”注冊資金為10億元，用于投資價值被嚴重低估的上市企業。
新華百貨 表示，該項目涉及公司總額10億元的關聯交易，董事會認為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。根據公司對外投資的相關規定，提交股東大會審議決策的投資事項，必須提供詳備資料和做出詳細說明，包括該項目的損益和風險；作價依據和作價方法；可行性和合法性；交易相對方的信用及其與上市公司的關聯關系；該等事項對公司持續發展的潛在影響等事宜。
公司指出，鑒于在經營策略、經營計劃和資金使用方面該投資事項無任何相應規劃，成立此新公司不符合公司既定發展方向，且該提案內容，不具備確定性、針對性、建設性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會審議。
重組董事會起紛爭
上海寶銀及上海兆贏認為， 新華百貨 業務遭遇電子商務強烈沖擊，造成公司業績負增長，并動議罷免郭涂偉、喬紅兵等董事職務，并提名崔軍、王敏等新的董事候選人的議案。崔軍為上海兆贏董事長，王敏為上海寶銀投資總監。
根據 新華百貨 8月20日晚間公告，相關董事勤勉盡責在正常履行職責中，未出現不適合擔任董事的情形。根據公司章程規定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。因此有關罷免董事的提案不具備合理性和針對性，不宜作為提案提交至股東大會審議。
新華百貨 表示，根據相關規定，上市公司關于董事會的人員構成及其具體人選，應全面考慮公司業務經營、財務管理、人力資源和其他規范運作等方面的需要，確保董事能有效實現對公司的管理，穩定有序地提高公司治理水平，同時候選人的任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況等事項應向股東大會提交專項說明以有助于股東判斷其是否適合擔任董事。截至目前，董事會沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
（中國證券報 記者 王榮）
相關報道： 新華百貨 回絕私募人士崔軍召開股東大會要求
新華百貨 (600785)與股東上海寶銀及上海兆贏(均為私募人士崔軍旗下投資公司)的爭持進入白熱化。對于早前崔軍提請召開臨時股東大會，審議包括關于“上海寶銀、上海兆贏與 新華百貨 共同出資設立”伯克希爾控股有限公司，注冊資金10億元；以及關于罷免公司兩名董事并補選兩名董事(其中之一為崔軍本人)等5項議案。 新華百貨 今日公告稱，董事會認為不具備召開公司臨時股東大會及審議相關提案的條件，不予召開臨時股東大會，對于崔軍的相關議案也一并回絕。
公告表示， 新華百貨 已于2015年8月10日下午收到上海寶銀及上海兆贏關于提請召開 新華百貨 2015 年第三次臨時股東大會的提議函件。
對于提議發起設立“伯克希爾控股有限公司”議案， 新華百貨 稱，該項目涉及公司總額10億元的關聯交易，董事會認為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。
根據公司對外投資的相關規定，提交股東大會審議決策的投資事項，必須提供詳備資料和做出詳細說明，包括該項目的損益和風險；作價依據和作價方法；可行性和合法性；交易相對方的信用及其與上市公司的關聯關系；該等事項對公司持續發展的潛在影響等事宜。
新華百貨 指出，鑒于在經營策略、經營計劃和資金使用方面該投資事項無任何相應規劃，成立此新公司不符合公司既定發展方向，且該提案內容，不具備確定性、針對性、建設性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會審議。
另外，對于提議罷免郭涂偉、喬紅兵等6名董事職務，提名崔軍、王敏等6人為新的董事候選人的議案， 新華百貨 回應，相關董事勤勉盡責在正常履行職責中，未出現不適合擔任董事的情形。根據公司章程規定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。因此有關罷免董事的提案不具備合理性和針對性，不宜作為提案提交至股東大會審議。
而據《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》規定，上市公司關于董事會的人員構成及其具體人選，應全面考慮公司業務經營、財務管理、人力資源和其他規范運作等方面的需要，確保董事能有效實現對公司的管理，穩定有序地提高公司治理水平，同時候選人的任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況等事項應向股東大會提交專項說明以有助于股東判斷其是否適合擔任董事。截至目前，董事會沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
新華百貨 稱，基于以上情況，董事會認為不具備召開公司臨時股東大會及審議相關提案的條件，不予召開臨時股東大會。
新華百貨 8月17日公告顯示，截至8月13日，舉牌方上海寶銀及上海兆贏合計持有該公司股份已經達到了5640.78萬股，占公司總股本的25％。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團有限公司及其一致行動人合計持有 新華百貨 6940萬股股份，占公司已發行總股份的30.76％，大股東物美控股股東地位告急。
截至8月13日，上海寶銀及上海兆贏合計持有 新華百貨 25%股份。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團有限公司及其一致行動人合計持有 新華百貨 30.7586％股份。
提議成立投資公司
公告顯示， 新華百貨 已收到上海寶銀及上海兆贏關于提請召開 新華百貨 臨時股東大會的提議函件。提議擬成立的“伯克希爾控股有限公司”注冊資金為10億元，用于投資價值被嚴重低估的上市企業。
新華百貨 表示，該項目涉及公司總額10億元的關聯交易，董事會認為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。根據公司對外投資的相關規定，提交股東大會審議決策的投資事項，必須提供詳備資料和做出詳細說明，包括該項目的損益和風險；作價依據和作價方法；可行性和合法性；交易相對方的信用及其與上市公司的關聯關系；該等事項對公司持續發展的潛在影響等事宜。
公司指出，鑒于在經營策略、經營計劃和資金使用方面該投資事項無任何相應規劃，成立此新公司不符合公司既定發展方向，且該提案內容，不具備確定性、針對性、建設性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會審議。
重組董事會起紛爭
上海寶銀及上海兆贏認為， 新華百貨 業務遭遇電子商務強烈沖擊，造成公司業績負增長，并動議罷免郭涂偉、喬紅兵等董事職務，并提名崔軍、王敏等新的董事候選人的議案。崔軍為上海兆贏董事長，王敏為上海寶銀投資總監。
根據 新華百貨 8月20日晚間公告，相關董事勤勉盡責在正常履行職責中，未出現不適合擔任董事的情形。根據公司章程規定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。因此有關罷免董事的提案不具備合理性和針對性，不宜作為提案提交至股東大會審議。
新華百貨 表示，根據相關規定，上市公司關于董事會的人員構成及其具體人選，應全面考慮公司業務經營、財務管理、人力資源和其他規范運作等方面的需要，確保董事能有效實現對公司的管理，穩定有序地提高公司治理水平，同時候選人的任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況等事項應向股東大會提交專項說明以有助于股東判斷其是否適合擔任董事。截至目前，董事會沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
（中國證券報 記者 王榮）
相關報道： 新華百貨 回絕私募人士崔軍召開股東大會要求
新華百貨 (600785)與股東上海寶銀及上海兆贏(均為私募人士崔軍旗下投資公司)的爭持進入白熱化。對于早前崔軍提請召開臨時股東大會，審議包括關于“上海寶銀、上海兆贏與 新華百貨 共同出資設立”伯克希爾控股有限公司，注冊資金10億元；以及關于罷免公司兩名董事并補選兩名董事(其中之一為崔軍本人)等5項議案。 新華百貨 今日公告稱，董事會認為不具備召開公司臨時股東大會及審議相關提案的條件，不予召開臨時股東大會，對于崔軍的相關議案也一并回絕。
公告表示， 新華百貨 已于2015年8月10日下午收到上海寶銀及上海兆贏關于提請召開 新華百貨 2015 年第三次臨時股東大會的提議函件。
對于提議發起設立“伯克希爾控股有限公司”議案， 新華百貨 稱，該項目涉及公司總額10億元的關聯交易，董事會認為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。
根據公司對外投資的相關規定，提交股東大會審議決策的投資事項，必須提供詳備資料和做出詳細說明，包括該項目的損益和風險；作價依據和作價方法；可行性和合法性；交易相對方的信用及其與上市公司的關聯關系；該等事項對公司持續發展的潛在影響等事宜。
新華百貨 指出，鑒于在經營策略、經營計劃和資金使用方面該投資事項無任何相應規劃，成立此新公司不符合公司既定發展方向，且該提案內容，不具備確定性、針對性、建設性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會審議。
另外，對于提議罷免郭涂偉、喬紅兵等6名董事職務，提名崔軍、王敏等6人為新的董事候選人的議案， 新華百貨 回應，相關董事勤勉盡責在正常履行職責中，未出現不適合擔任董事的情形。根據公司章程規定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。因此有關罷免董事的提案不具備合理性和針對性，不宜作為提案提交至股東大會審議。
而據《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》規定，上市公司關于董事會的人員構成及其具體人選，應全面考慮公司業務經營、財務管理、人力資源和其他規范運作等方面的需要，確保董事能有效實現對公司的管理，穩定有序地提高公司治理水平，同時候選人的任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況等事項應向股東大會提交專項說明以有助于股東判斷其是否適合擔任董事。截至目前，董事會沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。
新華百貨 稱，基于以上情況，董事會認為不具備召開公司臨時股東大會及審議相關提案的條件，不予召開臨時股東大會。
新華百貨 8月17日公告顯示，截至8月13日，舉牌方上海寶銀及上海兆贏合計持有該公司股份已經達到了5640.78萬股，占公司總股本的25％。而 新華百貨 第一大股東物美控股集團有限公司及其一致行動人合計持有 新華百貨 6940萬股股份，占公司已發行總股份的30.76％，大股東物美控股股東地位告急。
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本文來源： 新華百貨矛盾升級
